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경북의 한 조직폭력배가 불법 도박사이트에 사용할 대포통장을 대량으로 모집·유통하다 경찰에 붙잡혔다. 경북경찰청 형사기동대는 15일, 대포통장 모집·유통 총책 A씨를 포함한 일당 24명과 통장 명의자 77명 등 총 101명을 검거했다고 밝혔다. 총책 A씨는 경북 지역 폭력조직의 행동대원으로, “계좌를 빌려주면 월 50만~100만 원을 주겠다”며 지인들에게 접근한 뒤, 9개월간 총 80개의 대포통장을 확보해 도박사이트 운영자에게 유통했다. 이를 통해 A씨는 약 6억 원 상당의 수익을 챙긴 것으로 드러났다. 경찰에 따르면 A씨
경기남부경찰청은 지난 ’20년 10월부터 ’22년 1월까지 불특정 다수를 상대로 840억대 투자금을 모집한 일명 폰지사기 사건 피의자 6명을 검거하고 총책 A씨를 구속 송치했다. 수사팀은 잠적한 A씨 검거하기 위해 서울 등 수도권 일대 은신 추정 장소들을 끈질긴 탐문과 잠복으로 총책 A씨를 검거했다.경기남부경찰청 광역수사단 반부패·경제범죄수사대는 지난 ’20년 10월부터 ’22년 1월까지 “AI, 쇼핑몰, 코인사업 등 미래 유망 사업에 투자하면 원금보장은 물론 300% 수익을 지급하겠다”며 불
경기남부경찰청은 지난 ’21년 9월부터 불특정 다수인에게 투자금 명목으로 1,400억대 유사수신한 투자사기 조직 28명을 검거하고 주요 피의자인 총책 A씨와 관리책 B씨 2명을 구속했다. 약 2,400여 명의 회원들로부터 1,400억 상당 투자금을 모집하여 하위 투자자 투자금을 상위 투자자에게 수익 제공하는 일명 돌려막기식으로 약 4년간 범행을 지속한 것을 확인했다.경기남부경찰청 광역수사단 반부패·경제범죄수사대는 지난 ’21년 9월부터 불특정 다수인에게 “FX마진거래 상품에 투자하면 매
가짜 비상장 주식 리딩방을 운영하면서 주식이 곧 상장돼 가격이 급등할 것이라고 투자자들을 속여 거액을 가로챈 일당이 무더기로 검찰에 넘겨졌다.충북경찰청은 전기통신금융사기특별법 위반·범죄단체 조직·범죄수익은닉규제법 위반 등 혐의로 조직폭력배 5명을 포함한 12명을 구속 송치했다고 24일 밝혔다.이들과 함께 범행에 가담한 8명도 같은 혐의로 불구속 송치했다.총책 A씨 등은 지난해 5월부터 올해 6월까지 SNS에 ‘비상장 주식 리딩방’을 개설해 운영하면서 투자자 62명으로부터 총 16억원을 받아 가로챈
44억원 상당 보이스피싱 피해금을 가상 화폐로 세탁해 해외로 빼돌린 조직이 경찰에 검거됐다.대구경찰청은 통신사기피해환급법 위반 혐의로 28명을 검거하고 이 중 자금 세탁 총책인 30대 남성 A씨 등 16명을 구속 송치했다고 24일 밝혔다.자금 세탁 총책 A씨 등은 지난 1월부터 4월까지 피해자 120명에게서 보이스피싱으로 뜯어낸 44억원을 가상 화폐로 세탁해 해외 가상 자산 거래소로 전송한 혐의를 받고 있다. 경찰은 검거하기 위해 조직원들과 계좌명의자가 대기하고 있는 숙박업소를 급습 후 계좌에 입금된 피싱 피해금 8700만원을 지급
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