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암호화폐 거래소 eXch가 북한 해커조직 라자루스 그룹 자금세탁 연루 의혹 속에서 5월 1일 운영을 중단한다고 코인텔레그래프가 17일 보도했다.eXch는 내부 경영진 다수결로 '중단 및 철수'를 결정했다.eXch 행보는 2월 발생한 암호화폐 거래소 바이비트 해킹 사건과 관련 있다. 라자루스 그룹이 주도한 이번 해킹으로 바이비트에선 14억달러 상당 자산이 유출됐으며, 이 중 3500만달러가 eXch를 통해 세탁됐다는 의혹이 제기됐다.eXch는 초기에는 이를 부인했으나, 이후 일부 자금이 유입된 사
가상화폐 거래소로 가장해 보이스피싱으로 고객들을 속여 수익금을 해외로 송금한 자금세탁 조직이 경찰에 체포됐다.대구 성서경찰서는 23일 보이스피싱 피해자들로부터 6억 7000만원을 뺏은 혐의로 조직 총책 40대 남성 A씨를 구속 송치하고 조직원 2명, 현금 수거책 8명을 불구속 송치했다.일행은 지난해 12월부터 이달까지 카드 배송원으로 위장해 피해자가 카드를 주문한 적이 없다고 하면 악성 모바일 앱을 설치하게 한 뒤 현금을 보내도록 유인했다.A씨 등 자금세탁 조직이 피해금을 가상자산으로 환전해 해외 보이
금융정보분석원은 21일 16개 유관기관과 함께 '자금세탁방지 유관기관 협의회'를 개최했다.FIU는 AML 의무가 은행 등 금융회사뿐만 아니라 카지노, 가상자산사업자 등 9천여 개 회사에 부과되고 있는 만큼, AML 정책의 효율적 이행을 위한 사항 및 업권 애로사항을 협의하기 위해 동 협의회를 운영하고 있다.이번 협의회는 ▲각 유관기관이 점검한 개정 자금세탁방지 업무규정에 대한 이행 준비 현황 및 ▲업권별 최신 자금세탁 이슈 등을 공유함으로써 업권간 AML 역량
블록체인 및 핀테크 전문기업 두나무는 자금세탁의심거래 모니터링 담당자를 채용한다고 2일 밝혔다. 이번 채용은 STR 대응 역량을 강화하고, 자금세탁방지 체계를 고도화하기 위한 조치다.채용 직무는 업비트의 자금세탁방지실 소속이다. 고객 거래를 실시간으로 모니터링하고, 의심 거래를 금융정보분석원에 보고하는 업무를 수행한다. 두나무는 이번 채용을 통해 STR 분석 및 보고에 특화된 전문 인력을 추가 확보할 계획이다.지원 자격은 금융권 경력 2년 이상, STR 업무 경험 1년 이상
경찰청 국가수사본부는 5월 1일부터 6월 30일까지 2개월간 피싱·투자사기·불법대부업 범죄에 대한 특별 자수·신고기간을 운영한다.특별자수·신고기간에는 해외 콜센터․자금세탁 등 범죄조직원부터, 수거책·송금책·인출책 및 각종 대포물건 명의자 등 단순 가담자에 대해서도 자수의 기회를 폭넓게 제공한다. 공범 및 다른 조직원에 관해 제보하는 경우에는 법의 허용범위 안에서 양형에 적극적으로 반영하는 등 선처된다.112 또는 전국 경찰관서 어디서나 자수 및 신고·제보할 수 있고, 자수의 방법은 직접 방문·전화 등 제한이 없으며 가족이나 지인 등
한 신문이 3일 「가상자산 송금 규제 ‘100만원→130만원 이상’ 완화 추진」 제하의 기사에서, “업계에서는 소액 거래에 대한 트래블룰 적용이 실질적인 자금세탁 방지 효과를 거둘 수 있는지에 대한 의문을 제기하고 있다. 미국 수준까지는 아니더라도 FATF 권고 수준에 맞춰 국내 트래블룰 적용 기준을 1000달러 이상으로 조정해야 한다는 주장이다”라고 보도하자 금융위원회가 부인했다.금융위원회는 4일 '동 보도내용에 대한 설명'이라는 보도설명자료를 내어 "금융정보분석원은 트래블룰 제도개선 필요성에 대해 검토 중"이라면서
미국 국토안보부가 디지털 은행 앵커리지 디지털에 대한 조사에 들어갔다고 더블록이 14일 보도했다.국토안보부에서 다국걱 자금세탁 조직을 담당하는 엘도라도 태스크포스는 앵커리지 전직 직원들을 상대로 회사 정책과 관행에 대해 조사했다. 구체적인 조사 내용은 알려지지 않았다.보도에 따르면 앵커리지 디지털은 2022년 미국 통화감독청으로부터 고객신원확인 및 자금세탁 방지 규정 미준수로 제재를 받았으며, 이후 관련 정책을 강화해야 한다는 명령을 받았다. 2017년 설립된 앵커리지는 기관
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