방송/연예
호주 금융범죄 규제당국이 자국 최대 암호화폐 ATM 운영사 크립토링크의 가상자산서비스제공자 등록을 3개월간 정지하고, ATM 96대의 운영을 중단시켰다.10일 블록체인 매체 디크립트에 따르면 이번 조치로 크립토링크가 운영하던 암호화폐 ATM 96대가 가동을 멈췄다.AUSTRAC은 크립토링크가 자금세탁방지 체계에 따른 기본적인 보고 의무를 제대로 이행하지 않았다고 판단했다. 특히 일정 기준을 초과하는 현금 거래에 대한 보고가 미흡했으며, 당국의 정보 제출
람다256이 자사 온체인 이상거래탐지·자금세탁방지 솔루션 ‘클레어’를 금융기관의 AML 업무 전반을 지원하는 통합 워크플로우로 고도화하며 FRAML 운영 체계 강화에 나선다고 12일 밝혔다.기존 온체인 금융 영역에서는 이상거래 탐지부터 조사, 의심거래보고, AML 규제 대응 등이 서로 다른 시스템에서 이뤄져 업무와 데이터가 분산되는 문제가 있었다. 클레어는 이를 거래 모니터링부터 자금 흐름 추적, 조사, 규제 보고까지 하나의 체계에서 수행할 수 있도록 지원한다.클레
람다256은 자사 온체인 FDS/AML 솔루션 클레어를 금융기관 자금세탁방지 업무 전반을 지원하는 통합 워크플로우로 고도화했다고 12일 밝혔다.클레어는 온체인 트랜잭션 모니터링과 STR 통합 분석에 특화된플랫폼으로 KYT, 트래블룰 솔루션, 온체인 트랜잭션 데이터를 AML 업무 흐름에 맞게 통합하고 금융기관 내부 데이터와 연계해 거래 모니터링부터 자금 흐름 추적, 조사, 규제 보고까지 하나의 체계에서 수행할 수 있도록 지원한다. 이같은 과정은 온톨로지 기반 지식그래프
가상자산사업자의 신고제를 강화하고, 가상자산 이전거래 관련 자금세탁방지 의무를 강화하기 위한 '특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령' 개정안이 8월 11일 국무회의에서 의결됐다.이번 특정금융정보법 시행령 개정안은 개정 특정금융정보법이 위임한 사항인 ▲신고 불수리 요건 및 심사 대상, ▲퇴직자 제재조치 통보 권한의 위탁과 관련된 사항을 규정하고, 그 외에 ▲가상자산 이전거래 관련 자금세탁방지의무 부과 및 ▲고객확인의무의 방법 및 대상을 명확히 하는 내용을 담고 있다.먼저 개
카카오뱅크가 가상자산 거래소 코인원과 실명확인 입출금계정 서비스 계약을 1년 연장했다.카카오뱅크는 코인원과 실명확인 입출금계정 서비스 계약 연장 절차를 완료했다고 19일 밝혔다.양사는 계약 연장을 위한 내부 절차와 계약서 날인을 마쳤으며 코인원의 금융정보분석원 사전 신고 절차도 완료했다.카카오뱅크와 코인원은 자금세탁방지 체계와 이상거래탐지시스템을 연계해 실명계정 관련 위험관리 체계를 운영하고 있다.양사는 정기 협의체를 운영하고 있으며 '가상자산 실명계정 운영지침' 제정 협의체와
코인원과 카카오뱅크가 원화 입출금 계좌 제휴를 1년 더 연장하는 방향으로 협의를 진행하고 있다. KB국민은행도 다음달 빗썸과의 제휴 계약 만료를 앞두고 1년 연장을 유력하게 검토 중이다.6일 업계에 따르면 코인원과 카카오뱅크는 이달 중순 만료되는 원화 입출금 계좌 제휴 계약을 1년 연장하는 방안을 논의하고 있다. 양사 간 큰 이견은 없는 것으로 전해졌다.카카오뱅크는 계약 연장에 앞서 지난 5월 코인원의 자금세탁방지 체계 등을 대상으로 현장 실사를 마친 것으로 알려졌다.원화마켓을 운영하는 디지털자
제주특별자치도는 8월부터 오는 11월까지 도내 외국인 전용 카지노 8곳 중 3개소를 대상으로 자금세탁방지) 전문검사를 실시한다고 5일 밝혔다.올해 검사는 법규 위반 여부를 적발하는 데 그치지 않고, 업체의 자금세탁방지 체계가 실제로 작동하는지에 초점을 맞춘다.제주도는 2019년 금융정보분석원으로부터 도내 카지노에 대한 자금세탁방지 검사 권한을 위탁받아 해마다 현장 점검을 해오고 있다.이번 검사에서는 특정금융정보법에 따른 법적 의무 이행 실태와 시스템의 실효성을 함께 살핀다.
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