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충북 옥천군산림조합이 지난 28일 제19회 자금세탁 방지의 날 기념식에서 우수기관에 뽑혀 금융위원장 표창을 받았다.투명한 금융거래와 신뢰받는 금융시스템 구축, 자금세탁방지제도에 대한 인식 확산에 기여한 기관에 주는 표창이다.옥천군산림조합은 자금세탁 방지 교육, 고위험국가 고객확인 실적, 주기적 고객위험평가 수행 실적 등 대부분 평가 항목에서 높은 점수를 받았다.농협, 수협, 축협, 신협, 새마을금고 등 상호금융 업계 중 유일하게 수상했으며 전국 산림조합 중 최초 수상 기록을 세웠다.권영건 조합장은 “지방의 서민금융기관
BNK경남은행이 11월 28일 19회 자금세탁방지의 날을 맞아 전 임직원이 자금세탁방지 실천의 날 행사를 했다. 자금세탁방지 실천 서약을 하고, 금융회사 임직원이 자금세탁 등 불법행위에 이용되지 않도록 신원을 확인하고 점검하는 직원알기제도를 진행했다.경남은행은
BNK경남은행은 2일 ‘제19회 자금세탁방지의 날’을 맞아 전 임직원들이 참여하는 ‘자금세탁방지 실천의 날 행사’를 열었다. ‘자금세탁방지의 날’은 금융정보분석원이 자금세탁방지제도에 대한 국민 인식 제고와 금융의 투명성 강화를 위해 매년 11월28일에 개최하는 기념일이다. 이날 BNK경남은행 전 임직원들은 자금세탁방지의 중요성을 한번 더 인식하고 이를 적극적으로 실천할 것을 다짐하는 ‘자금세탁방지 실천 서약’에 참여했다. 또 금융회사 임직원들이 자금세탁 등 불법행위에 이용되지 않도록 임직원의 신원을 확인하고 점검하는 ‘직원
래리 핑크 블랙록 최고경영자가 뉴욕타임스 딜북 서밋에서 비트코인을 '두려움의 자산'이라고 표현한 내용이 화제가 되고 있다.3일 블록체인 매체 코인텔레그래프에 따르면, 래리 핑크 CEO는 2017년 비트코인을 '자금세탁 수단'이라 비판한 바 있다. 그러나 현재 블랙록은 700억달러 규모의 비트코인 현물 상장지수펀드인 아이셰어즈 비트코인 트러스트를 운영 중이다.그는 비트코인 가격이 미·중 무역 협상과 우크라이나 전쟁 종료 가능성 소식에 하락
가상자산 거래소 업비트에서 27일 540억원 상당의 가상자산이 비정상적으로 출금된 것이 확인됐다.이 날 업비트 공지사항과 가상자산 분석 전문기업 클로인트의 분석을 종합하면, 이 날 165개 솔라나 네트워크 계열 출금 지갑주소에서 대규모 자산 유출이 확인되었다. 이 중 업비트 거래소에서 탈취한 지갑주소 하나로 65만244달러가 입금된 후 330개의 지갑 주소로 48만9118달러가 출금됐으며, 31만5374달러는 바이낸스 거래소로 이동됐으며, 16만2732달러는 이동되지 않았다.업비트에서 비정상적으로 출금된 가상자산은 54
서울본부세관은 12월 3일 2025년 11월의 으뜸이에 고준승 주무관을 선정해 시상했다.고준승 주무관은 우범환전소에 대한 정보분석부터 범칙조사까지 수행해 환전영업자들의 환치기를 적발하고, 이 중 한 업체가 180억여원의 무등록외국환업을 영위했음을 입증했으며, 관세청 최초로 외국인 밀집 지역의 환전소 19곳에 대한 일제 단속을 실시해 초국가범죄 자금세탁 통로를 차단한 공로를 인정받았다.서울본부세관은 11월의 분야별 으뜸이도 선정해 함께 시상했다.‘심사 분야’ 으뜸이에는 글로벌 커피원두를 비특수관계자가 수입함을 확인하고, 특수관계자 간
관세청은 11월부터 외국환거래법 등 법령을 위반해 자금을 불법적으로 반출입하거나, 무역·금융을 악용해 범죄자금을 합법적인 자금으로 위장하는 자금세탁 행위에 대해 특별단속을 실시한다고 밝혔다. 이번 특별단속은 초국가 범죄 조직의 경제적 기반을 원천적으로 봉쇄하기 위하여 마련됐다. 최근 동남아시아 등 해외에 본거지를 두고 우리나라의 국민을 대상으로 보이스피싱을 포함한 사이버 사기나 불법도박, 마약 등 범죄를 저지르는 초국가 범죄가 급증하고 있다. 초국가 범죄에 기반한 범죄수익은 해외에 있는 본거지로 이전되어 범죄 조직들의 핵심 동력이
국내 코인마켓 거래소 포블은 기존 100만원 이상 전송에만 적용되던 트래블룰 의무를 모든 전송 금액으로 확대한다고 2일 밝혔다.이번 조치는 최근 소액 분할 송금을 활용한 자금세탁 시도가 증가하면서 강화될 규제에 선제적으로 대응하기 위한 것이다. 현재 포블은 특금법에 따라 100만원 이상 디지털자산 전송 시 송·수신자 정보를 확인하고 있다.포블은 시스템 고도화를 통해 전송 금액과 관계없이 송·수신자 정보 검증을 강화하고, 미신고 해외 가상자산사업자·고위험 VASP와의 거래를 차단하는 기능을 적용
금융결제원은 디지털금융 시대의 지급결제 전문기관으로서 금융위원회 주최 ‘코리아 핀테크 위크 2025’에서 세미나를 개최하고 전시관을 운영한다고 밝혔다.세미나는 11월 27일 오전 양재 aT센터 제2전시장에서 개최된다. 세미나 주제는 ‘인공지능 활용 사례로 보는 미래 금융‘으로 지급결제 분야 전문가들이 금융권 AI 동향을 비롯해 보이스피싱·자금세탁 탐지 방면에서의 AI 활용 사례를 공유할 계획이다.금융결제원은 코리아 핀테크 위크 2025 행사기간 중 전시관을 운영하며 금융결제
이억원 금융위원장은 28일 '코인 실명제'로 불리는 트래블룰 규제를 100만원 이하 거래까지 확대하겠다"고 밝혔다. 이 위원장은 이날 금융정보분석원의 '제19회 자금세탁 방지의 날' 기념식에서 "가상자산 거래를 악용한 자금세탁 행위를 엄단하겠다"며 이같이 말했다.국내 가상자산 거래소들은 트래블룰에 따라 100만원 이상의 가상화폐 입출금 요청을 받으면 송·수신자의 이름과 지갑 주소 등 정보를 수집해야 하는데 앞으로 이를 우회하는 자금 세탁까지 막겠다는 것이다.이 위원장은 "자금세탁 위험이 높은 해외거래소와는 가상자산 거래를
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