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’26.7.1. 금융감독원 김형원 민생금융 담당 부원장보는 국내은행 자금세탁방지 담당 임원과 간담회를 개최했다.이번 간담회에서 금융감독원은 신종 자금세탁 의심 금융거래 유형❶ 및 금융감독원 검사시 반복 지적되는 주요 사례❷를 공유하고, ❶ 은행의 의심거래 모니터링을 회피하기에 상대적으로 용이한 자유적금계좌, 외화계좌, 법인체크카드 등을 이용한 범죄자금 집금 및 자금세탁 등 ❷ 사기이용계좌 등록 이력 고객에 대한 고객위험평가 미흡, 고위험 고객과의 거래시 강화된 고객확인의무 미이행 등 지능화‧조직화되는 민생침해 금융범
미국 법무부가 연애·투자·회수 사기와 연계된 암호화폐 2500만달러 이상에 대한 민사 몰수 소송 5건을 제기했다.22일 블록체인 매체 코인텔레그래프에 따르면 캐나다와 미국 피해자를 노린 국제 사기·자금세탁망이 대상이다.워싱턴DC 연방검찰청과 미 비밀경호국 워싱턴 지부는 사이버 사기 태스크포스의 별도 수사를 통해 자산을 회수했다. 수사당국은 여러 자금세탁 네트워크를 확인했고, 전 세계 수천명의 피해자가 합법적인 디지털 자산 투자로 오인해 돈을 보낸 것으로 파악했다.가장 큰 소송은 약 1210만달러
파키스탄이 자금세탁과 테러자금 조달 등 암호화폐를 악용한 금융범죄에 대응하기 위해 전담 수사 조직을 신설했다.21일 블록체인 매체 디크립트에 따르면 파키스탄 연방수사청은 새로 출범한 국가 지휘통제센터 산하에 암호화폐 조사 조직을 설치했다. NC3는 금융범죄 관련 수사와 대응 기능을 한곳에 모은 조직이다.이번 조치는 파키스탄 정부가 디지털 자산의 제도권 편입을 빠르게 추진하는 가운데 마련됐다. 신설 조직은 암호화폐가 범죄에 악용된 사례를 수사하고, 시장 규제와 사업자 감독은 최
완전동형암호 기반 프라이빗 AI 기업 디사일로는 AI 보안 전문 기업 에임인텔리전스와 데이터와 AI 모델을 함께 보호하는 통합 보안 시스템 공동 개발과 사업화를 위한 업무협약을 체결했다.양사는 디사일로의 완전동형암호 기반 데이터 보호 기술에 에임인텔리전스의 AI 공격 방어 및 가드레일 기술을 결합해 규제를 준수하면서 자금세탁 등 금융범죄에 대응할 수 있는 데이터·모델 통합 보안 체계를 개발하고, 이를 사업화해 글로벌 진출도 추진할 계획이다.양사는 민감한 데이터와 AI 모델
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