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하나은행이 신종 투자사기 'KReSIM'을 탐지해 1450건, 약 185억 원을 차단했다. 지난 2월 이 사기 수법의 거래 패턴을 반영한 전용 탐지 시나리오를 적용한 결과다.하나은행은 자체 이상금융거래탐지시스템에 해당 투자사기 패턴을 반영한 시나리오를 개발·적용해 운영하고 있다고 10일 밝혔다.KReSIM은 eSIM 판매업체가 외국인 관광객 대상 판매사업을 미끼로 고수익과 다단계 수당을 내걸어 투자자를 모은 뒤 수익 정산을 중단하고 잠적한 사건이다. 신규 투자자금으로
하나은행이 자체 이상금융거래탐지시스템으로 최근 전국적으로 확산 중인 신종 투자사기 'KReSIM' 관련한 피해 1450건, 약 185억원 규모를 예방했다고 밝혔다.KReSIM’ 투자사기는 eSIM 판매업체가 외국인 관광객 대상 eSIM 판매 사업을 미끼로 고수익과 다단계 수당을 약속하며 투자자들을 모집한 뒤 수익정산을 중단하고 잠적한 대규모 신종 투자사기다. 신규 투자금을 유치해 기존 투자자에게 수익을 지급하는 ‘폰지사기’ 방식과 다단계 회원 모집 방식이 결
금융위원회와 금융감독원이 AI를 활용한 불법 금융범죄 피해를 예방하기 위해 올해 말까지 공익광고 캠페인을 통한 홍보 활동에 나선다고 2일 밝혔다.국민들의 건전한 금융·투자 역량을 강화하기 위해 범정부 관계기관 및 금융권과 합동으로 추진되는 ‘안전한 금융생활’ 공익광고 캠페인은 한국방송광고진흥공사가 제작한 공익광고를 시작으로 연말까지 온·오프라인의 다양한 채널을 활용할 예정이다.이번 공익광고는 일상에서 주변인의 고수익 권유나 성공담에 불안을 느끼는 인물들과 실제 피해사례를 다룬다. 이를 통해 불법 금융범죄에 대한 경각심
아파트 개발 투자사기 분쟁으로 촉발된 '효성해링턴플레이스 제주' 관련 논란이 지역 정치인들의 비리 의혹으로까지 번지며 지방정가에 큰 파문으로 이어지고 있는 가운데, 경찰이 본격 수사에 착수했다.제주경찰청은 반부패경제범죄수사대장을 팀장으로 9명으로 전담 수사팀을 꾸려 수사에 착수한 것으로 확인됐다.수사팀은 18일 오전 제주시 애월읍에 소재한 효성해링턴플레이스 제주 아파트 분양사무실에 대한 압수수색을 실시했다.이날 압수수색은 시행사 대표의 정치권 로비 의혹 등과 관련한 자료를 확보하기 위해 이뤄진 것으로 전해졌다.이번 효성해링턴 사건과
제주도 내 아파트 개발사업을 둘러싼 투자사기 분쟁으로 촉발된 '효성 해링턴 플레이스 제주' 관련 논란이 지역 정치인들의 비리 의혹으로까지 번지며 지역 정치권을 강타하고 있다.정치권 로비 의혹과 관련해 오영훈 전 제주도지사 보좌관에 이어 더불어민주당 문대림 국회의원의 연루 의혹까지 잇따라 제기되면서 파문이 걷잡을 수 없이 확산되는 모습이다.진보 정당과 시민사회에서는 관련 의혹에 대한 진상 규명을 촉구하며 검찰과 경찰에 철저하고 엄정한 수사를 요구하고 나섰다.진보당 제주도당과 정의당 제주도당, 제주녹색당, 노동당 제주도, 조국혁신당 제
제주도내 아파트 개발사업을 둘러싼 투자사기 분쟁으로 촉발된 '효성 해링턴 플레이스 제주' 관련 논란이 지역 정치인들의 비리 의혹으로까지 확산한 가운데, 공무원에 대한 금품제공 의혹까지 제기되면서 인허가 과정의 비리 의혹에 대한 고강도 감찰이 본격 시작된다.제주특별자치도는 효성해링턴플레이스 아파트 인허가 의혹에 대한 고강도 감찰에 나섰다고 25일 밝혔다.중점 감찰사항은 주택건설사업계획 승인 과정의 절차적 적정성과 다른 사업과의 형평성이다. 승인 절차가 규정에 따라 적법하게 이뤄졌는지 확인하고 있다.감찰을 통해 제주도는 인허가와 관련해
하나은행이 자체 이상금융거래탐지시스템을 활용해 신종 투자사기 관련 거래를 차단하고 총 1450건, 약 185억원의 피해를 예방했다.하나은행은 최근 확산한 'KReSIM' 투자사기 패턴을 반영해 FDS 모니터링 시나리오를 개발·적용하고 관련 금융사기 예방 조치를 시행했다고 10일 밝혔다.하나은행에 따르면 KReSIM 투자사기는 eSIM 판매업체가 외국인 관광객 대상 eSIM 판매 사업을 내세워 고수익과 다단계 수당을 약속하며 투자자를 모집한 뒤 수익 정산을 중단하고 잠적하는 방식이다.
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