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국내 코인마켓 거래소 포블은 기존 100만원 이상 전송에만 적용되던 트래블룰 의무를 모든 전송 금액으로 확대한다고 2일 밝혔다.이번 조치는 최근 소액 분할 송금을 활용한 자금세탁 시도가 증가하면서 강화될 규제에 선제적으로 대응하기 위한 것이다. 현재 포블은 특금법에 따라 100만원 이상 디지털자산 전송 시 송·수신자 정보를 확인하고 있다.포블은 시스템 고도화를 통해 전송 금액과 관계없이 송·수신자 정보 검증을 강화하고, 미신고 해외 가상자산사업자·고위험 VASP와의 거래를 차단하는 기능을 적용
금융결제원은 디지털금융 시대의 지급결제 전문기관으로서 금융위원회 주최 ‘코리아 핀테크 위크 2025’에서 세미나를 개최하고 전시관을 운영한다고 밝혔다.세미나는 11월 27일 오전 양재 aT센터 제2전시장에서 개최된다. 세미나 주제는 ‘인공지능 활용 사례로 보는 미래 금융‘으로 지급결제 분야 전문가들이 금융권 AI 동향을 비롯해 보이스피싱·자금세탁 탐지 방면에서의 AI 활용 사례를 공유할 계획이다.금융결제원은 코리아 핀테크 위크 2025 행사기간 중 전시관을 운영하며 금융결제
이억원 금융위원장은 28일 '코인 실명제'로 불리는 트래블룰 규제를 100만원 이하 거래까지 확대하겠다"고 밝혔다. 이 위원장은 이날 금융정보분석원의 '제19회 자금세탁 방지의 날' 기념식에서 "가상자산 거래를 악용한 자금세탁 행위를 엄단하겠다"며 이같이 말했다.국내 가상자산 거래소들은 트래블룰에 따라 100만원 이상의 가상화폐 입출금 요청을 받으면 송·수신자의 이름과 지갑 주소 등 정보를 수집해야 하는데 앞으로 이를 우회하는 자금 세탁까지 막겠다는 것이다.이 위원장은 "자금세탁 위험이 높은 해외거래소와는 가상자산 거래를
관세청이 자금을 불법적으로 반출입하거나, 범죄자금을 합법적인 자금으로 위장하는 자금세탁 행위에 대해 특별단속에 나선다.이번 특별단속은 초국가 범죄 조직의 경제적 기반을 원천 봉쇄하기 위함이다.최근 해외에 본거지를 두고 우리나라 국민을 대상으로 보이스피싱을 포함한 사이버 사기나 불법도박, 마약 등 범죄를 저지르는 초국가 범죄가 급증하고 있다.초국가 범죄에 기반한 범죄수익은 해외에 있는 본거지로 이전돼 범죄 조직들의 핵심 동력이 된다.그 과정에서 환치기와 같은 불법 송금이나 외화 무단 휴대반출, 무역거래를 통한 자금세탁
가상자산은 초국경 거래의 용이성, 익명성, 탈중앙화 거래 등의 특성으로 인해 자금세탁 범죄에 빈번하게 악용되어 왔다.캄보디아 등 동남아 지역 일대를 배경으로 활동하는 초국경 범죄집단이 자금추적을 회피하기 위해 가상자산거래소를 통해 범죄자금을 유통·은닉하는 정황이 포착됨에 따라, FIU와 가상자산업계는 그간 일부 고위험 거래소와의 거래를 차단하는 등 자금세탁 방지를 위해 엄정하게 대응해 온바 있다.이에 더해, FIU와 국내 가상자산업계는 가상자산 거래 과정에서 포착된 범죄행위의 단서들이 수사과정에서 활용될 수 있도록, 초국경 범죄 연
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