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최근 텔레그램, 오픈채팅방, 유튜브, SNS 등에서 활동하는 불법 가상자산 취급업자가 우후죽순으로 증가하고 있다.그동안 FIU는 민원·제보 등을 통해 파악한 불법 가상자산 취급업자에 대해 수사기관 통보, 휴대전화 어플리케이션 국내 접속차단 요청 등 이용자 피해 예방을 위한 조치를 취해 왔으나, FIU가 수사기관에 통보한 명단 외에도 불법 가상자산 취급업자가 계속 증가하고 있는 상황이다.FIU에서 공개한 미신고 가상자산사업자 명단은 FIU가 수사기관에 통보한 명단으
최근 고수익을 앞세운 폰지사기, 지인을 통한 모집이 결합된 다단계사기, 그리고 이 둘이 혼합된 형태의 금융사기가 전국적으로 확산되면서 피해자들의 신고가 크게 증가하고 있다. 특히 SNS, 오픈채팅방, 지인 추천 등을 통한 투자 권유가 급증하면서, 실제 피해자임에도 불구하고 ‘가담자’로 오해받는 금융사기 사례까지 잇따르고 있다.폰지사기는 신규 투자자의 돈으로 기존 투자자에게 수익을 지급하는 대표적 ‘돌려막기’ 구조의 불법 금융 범죄로, 겉보기에는 합법적인 금융상품처럼 보이지만 유입 자금이 끊기면 즉시 붕괴되는 고위험 사기 방식이다.
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